股票代码： 600365
股票简称：通葡萄酒
公告编号：临2008-006通化葡萄酒股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会经研究决定于2008年5月7日召开2007年年度股东大会。具体事宜如下：
    （一）会议时间：2008年4月30日（星期三）上午8：30-11：30。
    （二）会议地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
    （三）会议议程：    1、审议《2007年年度度董事会工作报告》    2、审议《2007年年度监事会工作报告》    3、审议《2007年年度决算报告》    4、审议《2007年年度利润分配预案》    5、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的提案》    6、审议《关于修改<公司章程>的提案》    7、审议《关于董事会换届选举的提案》    8、审议《关于监事会换届选举的提案》    9、审议《关于公司2008年预计日常关联交易的提案》    10、审议《2007年年度报告及摘要》
    （四）出席对象：    1、公司董事、监事及高级管理人员；    2、截止2008年4月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会，可以委托代理人出席会议。
    （五）登记办法
    1、登记手续    符合出席会议要求的股东或授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（见附件）办理出席会议登记。异地股东可以以传真、信函方式登记。
    2、登记地点：    通化葡萄酒股份有限公司证券部（通化市前兴路28号）
    3、联系人：洪恩杰
    4、联系电话：0345-3949249
    5、传真：0435-3949616
    6、邮政编码：134002
    7、会期半天、与会者食宿及交通费自理。
    特此公告
    通化葡萄酒股份有限公司
    董事会
    二○○八年四月八日
    附件：    授权委托书    兹全权委托           先生（女士）代表我单位（个人）出席通化葡萄酒股份有限公司于2008年4月30日召开的二○○七年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签名）：    （委托书为法人股东，必须加盖法人单位印章）。
    委托人身份证号码：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数量：
    受托人（签名）：
    受托人身份证号码：
    委托书签发日期：      
    委托有效期：    委托人对本次股东大会的表决意见：
    1、审议《2007年年度度董事会工作报告》    同意（     ）    反对（     ）    弃权（     ）
    2、审议《2007年年度监事会工作报告》    同意（     ）    反对（     ）    弃权（     ）
    3、审议《2007年年度财务决算报告》    同意（     ）    反对（     ）    弃权（     ）
    4、审议《2007年年度利润分配提案》    同意（     ）    反对（     ）    弃权（     ）
    5、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的提案》    同意（     ）    反对（     ）    弃权（     ）
   6、审议《关于修改<公司章程>的提案》    同意（     ）    反对（     ）    弃权（     ）       7、审议《关于董事会换届选举的提案》    同意（     ）    反对（     ）    弃权（     ）
    8、审议《关于监事会换届选举的提案》    同意（     ）    反对（     ）    弃权（     ）
    9、审议《关于公司2008年预计日常关联交易的提案》    同意（     ）    反对（     ）    弃权（     ）
    10、审议《2007年年度报告及摘要》    同意（     ）    反对（     ）    弃权（     ）    注：本委托书复制有效。