股票代码：600365
 股票简称：通葡萄酒
 公告编号：临2008--004通化葡萄酒股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议决议公告    通化葡萄酒股份有限公司第三届监事会第十二次会议于二○○八年四月八日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以投票表决方式通过如下决议：
    一、审议通过《2007年年度监事会工作报告》；    表决结果：同意3票    反对0票    弃权0票        二、审议通过《2007年年度决算报告》；    表决结果：同意3票    反对0票    弃权0票
    三、审议通过《2007年年度利润分配预案》；    表决结果：同意3票    反对0票    弃权0票        四、审议通过《关于报废固定资产和计提存货跌价准备的议案》；    表决结果：同意3票    反对0票    弃权0票
    五、审议通过《监事会换届选举的议案》；鉴于公司本届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司大股东新华联控股有限公司和通化东宝药业股份有限公司分别向公司第三届监事会推荐，监事会同意提名张建先生、王君业先生公司第四届监事会监事候选人，提请公司2007年度股东大会选举。同时，公司职工代表大会选举傅德武先生为监事（各位监事候选人简历详见附件）独立董事对此发表独立意见如下：我们审阅了张建、王君业、傅德武的相关资料，认为上述人员均具备担任公司监事的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司监事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。提名、确定上述3人为公司监事候选人的相关程序符合法律法规及《公司章程》的规定。    我们同意第三届监事会做出的《关于监事会换届选举的议案》的决议。表决结果：同意3票    反对0票    弃权0票
    六、审议通过《关于2008年度预计日常关联交易的议案》；    表决结果：同意3票    反对0票    弃权0票
    七、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》；    表决结果：同意3票    反对0票    弃权0票      八、审议通过《2007年年度报告（正文）及摘要》。
    我们审阅了公司《2007年年度报告》及摘要，我们同意《2007年年度报告》及摘要的内容。根据《上市公司治理准则》等有关文件规定，我们监事会发表审核意见如下：
    我们认为: 公司的年度报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》及公司管理制度的各项规定；公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    监事会保证公司2007年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
    通化葡萄酒股份有限公司监事会
    二○○八年四月十日
    附件：
    1、监事候选人简历
    王君业先生，大学文化，高级会计师，1990年7月毕业于长春税务学院会计系，分配在通化矿务局财务处负责全局成本管理及物价工作，1995年3月调通化东宝实业集团有限公司负责证券及审计工作，现任通化东宝药业股份有限公司董事会秘书，通化葡萄酒股份有限公司监事。
    张建先生，持有法律及经济学学士学位及工商管理硕士学位。现任新华联控股有限公司上市公司部总监、新华联国际控股有限公司执行董事，在投资银行及企业融资方面积累了多年经验，通化葡萄酒股份有限公司监事。
    2、监事简历：
    傅德武先生，高中文化。历任通化葡萄酒总公司三车间副主任、主任，通化葡萄酒股份有限公司纸箱厂厂长，现任通化葡萄酒股份有限公司万吨车间主任，通化葡萄酒股份有限公司监事。