9、关于报废固定资产和计提存货跌价准备的议案

 
　　按照《企业会计制度》和公司《财产清查制度》的规定，公司于2007年末对固定资产和存货进行了全面清查盘点。在清查盘点中发现，公司的部分固定资产已经陈旧和过时，库存的部分自制半成品葡萄汁由于铁含量严重超标已无使用价值和转让价值。为夯实公司资产，减少财务风险，遵循谨慎的会计政策，经研究，公司决定做如下处理：

　　一、根据公司2007年度资产清查结果，对公司部分已经陈旧和过时的固定资产，予以报废，报废金额16，401，513.49元。

　　二、根据国家质量监督检验检疫总局与国家标准化管理委员会联合发布的关于葡萄酒行业自2008年1月1日起实施的新标准—“对于铁含量严重超标的葡萄酒视为不合格产品”的规定，依据《企业会计准则---存货》计提存货跌价准备的原则，对已无使用价值和转让价值铁含量严重超标的自制半成品葡萄汁全额计提存货跌价准备，计提金额为38，472，531.91元。

　　独立董事对此发表独立意见如下：我们审阅了公司《关于报废固定资产和计提存货跌价准备的议案》的相关资料，我们同意《关于报废固定资产和计提存货跌价准备的议案》的内容。我们认为:

　　该议案符合相关会计准则及法律、法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。表决程序合法规范，决议合法有效；该项议案对执行谨慎性会计政策和夯实公司资产，保护公司和股东的利益不受侵害具有重要意义。

　　我们同意第三届董事会第十六次会议对于上述议案做出的决议。

　　表决结果：同意7票反对0票弃权0票

　　10、关于中准会计师事务所从事2007年度公司审计工作的总结报告（详见上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意7票反对0票弃权0票

　　11、独立董事年报工作制度（详见上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意7票反对0票弃权0票

　　12、审计委员会年报工作规程（详见上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意7票反对0票弃权0票

　　13、关于召开2007年度股东大会的议案

　　表决结果：同意7票反对0票弃权0票

　　14、公司2007年年度报告及摘要

　　表决结果：同意7票反对0票弃权0票

　　通化葡萄酒股份有限公司董事会

　　二00八年四月十日

　　附件一 ：董事候选人简历

　　王鹏先生，大专学历，1975年参加工作，长期从事企业管理工作。曾担任集安市食品公司经理、石油公司经理、康保龄（马来西亚）有限公司总经理。现任通化葡萄酒股份有限公司董事、董事长。

　　截至目前，王鹏先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不持有通化葡萄酒股份有限公司股票。

　　王晓鸣先生，大专文化。1990年7月毕业于湖南益阳师专后，先后担任过中学教师、湖南团省委青工部职员、湖南东南经济文化发展中心副总经理、湖南南洋文化经贸公司总经理。1997年起，担任过长沙海达酒类食品批发有限公司辽宁市场部、江苏市场部部长；北京金六福酒有限公司副总经理兼山东分公司总经理、营销总监、常务副总经理。现任通化葡萄酒股份有限公司董事、总经理。

　　截至目前，王晓鸣先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不持有通化葡萄酒股份有限公司股票。

　　吴涛先生，中共党员，博士学历，教授职称。1982 年1 月至2000 年7 月，历任国防科技大学计算机系教员、讲师、教研室副主任、校科研部副部长，并于1996年10月起兼任银河高新技术产业集团总裁；2000 年8 月起任军神集团副总裁；2002年6月起任加拿大嘉汉林业国际有限公司副总经理；2003年11月起任广东省惠州仲恺生物科技园总经理，2004 年12 月起至今任新华联控股有限公司首席经济师。

　　截至目前，吴涛先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不持有通化葡萄酒股份有限公司股票。

　　王英俊先生，毕业于中欧国际工商管理学院 MBA。先后担任北京农业大学教师、北京永发信息技术发展集团公司业务员、部门经理、分公司副总经理、分公司总经理、 福建宏达信息技术咨询有限公司总经理、北京恒基伟业电子产品有限公司营销总监、项目总监。新华联控股有限公司制造业事业部常务副总监。现任通化葡萄酒股份有限公司常务副总经理。

　　截至目前，王英俊先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不持有通化葡萄酒股份有限公司股票。

　　李国义先生，1956年11月12日出生，毕业于长春光机学院，研究生学历。曾任长春市郊区税务局税政科科员、长春市经济体制改革委员会股份制处副处长、长春市证监会机构处处长、中国证监会长春特派办综合处处长。现任吉林省证券协会常务副会长，秘书长。

　　截至目前，李国义先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不持有通化葡萄酒股份有限公司股票。

　　张屹山先生，1949年10月出生，中共党员，大学学历，曾任吉林大学数学系教师、经济管理学院教师、日本国关西学院大学进修。现任吉林大学商学院院长、教授、博士导师、中国数量经济学会副理事长、吉林省数量经济学会理事长、全国MBA指导委员会委员、吉林省人民政府经济社会与环境咨询委员会委员、多年来一直从事经济数量分析理论与方法、企业经济与市场等方面的教学和科研工作，先后在《经济研究》《管理世界》、《数量经济技术经济研究》、《系统工程理论与实践》等重要刊物上发表学术论文80余篇，出版学术著作16部，独立或共同完成省部级以上课题5项，曾获教育部人文社会科学优秀科研成果二等奖一项，人民日报优秀内参二等奖一项，国家统计局优秀统计科研成果二等奖一项，吉林省社会科学优秀科研成果一等奖两项。

　　截至目前，张屹山先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不持有通化葡萄酒股份有限公司股票。

　　附件二：独立董事提名人声明

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人：通化葡萄酒股份有限公司董事会，现就提名李国义、张屹山为通化葡萄酒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与通化葡萄酒股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表），被提名人已书面同意出任通化葡萄酒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合《通化葡萄酒股份有限公司章程》规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在通化葡萄酒股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括通化葡萄酒股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：通化葡萄酒股份有限公司董事会

　　二○○八年四月三日于吉林通化