附件三：独立董事候选人声明

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人李国义，作为通化葡萄酒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与通化葡萄酒股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括通化葡萄酒股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：李国义

　　二○○八年四月三日于长春

　　通化葡萄酒股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人：张屹山，作为通化葡萄酒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现就公开声明本人与通化葡萄酒股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行的股份1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份的5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括通化葡萄酒股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：张屹山

　　二○○八年四月三日于长春

　　股票代码：600365股票简称：通葡萄酒公告编号：临2008--004

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议

　　决议公告

　　通化葡萄酒股份有限公司第三届监事会第十二次会议于二○○八年四月八日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以投票表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过《2007年年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意3票反对0票弃权0票

　　二、审议通过《2007年年度决算报告》；

　　表决结果：同意3票反对0票弃权0票

　　三、审议通过《2007年年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意3票反对0票弃权0票

　　四、审议通过《关于报废固定资产和计提存货跌价准备的议案》；

　　表决结果：同意3票反对0票弃权0票

　　五、审议通过《监事会换届选举的议案》；

　　鉴于公司本届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司大股东新华联控股有限公司和通化东宝药业股份有限公司分别向公司第三届监事会推荐，监事会同意提名张建先生、王君业先生公司第四届监事会监事候选人，提请公司2007年度股东大会选举。同时，公司职工代表大会选举傅德武先生为监事（各位监事候选人简历详见附件）

　　独立董事对此发表独立意见如下：我们审阅了张建、王君业、傅德武的相关资料，认为上述人员均具备担任公司监事的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司监事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。提名、确定上述3人为公司监事候选人的相关程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　我们同意第三届监事会做出的《关于监事会换届选举的议案》的决议。

　　表决结果：同意3票反对0票弃权0票

　　六、审议通过《关于2008年度预计日常关联交易的议案》；

　　表决结果：同意3票反对0票弃权0票

　　七、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》；

　　表决结果：同意3票反对0票弃权0票

　　八、审议通过《2007年年度报告（正文）及摘要》。

　　我们审阅了公司《2007年年度报告》及摘要，我们同意《2007年年度报告》及摘要的内容。根据《上市公司治理准则》等有关文件规定，我们监事会发表审核意见如下：

　　我们认为:

　　公司的年度报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》及公司管理制度的各项规定；公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　监事会保证公司2007年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　　通化葡萄酒股份有限公司监事会

　　二○○八年四月十日