七、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议
2、独立董事意见
3、日常关联交易相关协议
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司
董事会
二〇〇八年四月十日
股票代码： 600365股票简称：通葡萄酒公告编号：临2008—006
通化葡萄酒股份有限公司
关于召开2007年年度
股东大会的通知
本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会经研究决定于2008年5月7日召开2007年年度股东大会。具体事宜如下：
（一）会议时间：2008年4月30日（星期三）上午8：30—11：30。
（二）会议地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
（三）会议议程：
1、审议《2007年年度度董事会工作报告》
2、审议《2007年年度监事会工作报告》
3、审议《2007年年度决算报告》
4、审议《2007年年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的提案》
6、审议《关于修改<公司章程>的提案》
7、审议《关于董事会换届选举的提案》
8、审议《关于监事会换届选举的提案》
9、审议《关于公司2008年预计日常关联交易的提案》
10、审议《2007年年度报告及摘要》
（四）出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2008年4月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会，可以委托代理人出席会议。
（五）登记办法
1、登记手续
符合出席会议要求的股东或授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（见附件）办理出席会议登记。异地股东可以以传真、信函方式登记。
2、登记地点：
通化葡萄酒股份有限公司证券部（通化市前兴路28号）
3、联系人：洪恩杰
4、联系电话：0345—3949249
5、传真：0435—3949616
6、邮政编码：134002
7、会期半天、与会者食宿及交通费自理。
特此公告
通化葡萄酒股份有限公司
董事会
二○○八年四月八日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席通化葡萄酒股份有限公司于2008年4月30日召开的二○○七年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
（委托书为法人股东，必须加盖法人单位印章）。
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：委托有效期：
委托人对本次股东大会的表决意见：
1、审议《2007年年度度董事会工作报告》
同意（）反对（）弃权（）
2、审议《2007年年度监事会工作报告》
同意（）反对（）弃权（）
3、审议《2007年年度财务决算报告》
同意（）反对（）弃权（）
4、审议《2007年年度利润分配提案》
同意（）反对（）弃权（）
5、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的提案》
同意（）反对（）弃权（）
6、审议《关于修改<公司章程>的提案》
同意（）反对（）弃权（）
7、审议《关于董事会换届选举的提案》
同意（）反对（）弃权（）
8、审议《关于监事会换届选举的提案》
同意（）反对（）弃权（）
9、审议《关于公司2008年预计日常关联交易的提案》
同意（）反对（）弃权（）
10、审议《2007年年度报告及摘要》
同意（）反对（）弃权（）
注：本委托书复制有效。
证券代码：600365股票简称：通葡股份(7.31,-0.43,-5.56%,吧)编号：临2008-007
通化葡萄酒股份有限公司
2008年一季度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年3月31日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，本公司预计2008年一季度实现的净利润与上年同期相比增长50%以上，具体财务数据将在公司2008年第一季度报告中予以详细披露。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、净利润760，799.55元；
2、每股收益0.0054元。
三、业绩变动原因说明
公司以七十年厂庆为契机，利用元旦、春节等重大节日，在通化及各主要市场举行宣传、促销等活动，扩大了销售市场，增加了销售收入。
四、其他说明事项
本公告预测的数据为公司的初步测算，实际数据以公司2008年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
通化葡萄酒股份有限公司
董事会
二ΟΟ八年四月十日
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