股票代码：600059         证券简称：古越龙山         编号：临2008-008
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2007年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2007年年度股东大会会议通知于2008年3月27日发出，大会于2008年4月17日上午9:00在公司新大楼报告厅召开。出席会议的股东和股东授权代表共9人，代表股份94,748,037股，占公司总股本23280万股的40.70%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集，董事长傅建伟先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

二、提案审议情况

会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：

1、审议通过了公司2007年度董事会工作报告；

同意94,748,037股，占有表决权的出席股东所代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

2、审议通过了公司2007年度监事会工作报告；

同意94,748,037股，占有表决权的出席股东所代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

3、审议通过了公司2007年度财务决算报告；

同意94,748,037股，占有表决权的出席股东所代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

4、审议通过了公司2007年年度报告及摘要；

同意94,748,037股，占有表决权的出席股东所代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

5、审议通过了公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；

2007年母公司实现净利润47,492,080.57元。根据公司章程规定：提取10%的法定盈余公积4,749,208.06元，加上上年度未分配利润143,058,595.79元，本年度实际可分配利润185,801,468.30元。从公司长远发展的需要和回报公司全体股东综合考虑，董事会决定按每10股派2元现金（含税）的方案向全体股东分配红利，提取应分配的普通股股利46,560,000元，尚余未分配利润139,241,468.30元转入下年度分配。

决定向全体股东实施以资本公积金每10股转增 6股的比例向全体股东转增股本，共计转增13968万股，本次转增后资本公积金尚余568,181,212.89元，公司总股本为37248万股。

同意94,748,037股，占有表决权的出席股东所代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

6、审议通过了关于聘请2008年度财务审计机构的议案；

同意继续聘请浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。

同意94,748,037股，占有表决权的出席股东所代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

7、审议关于修订《公司章程》的议案；

同意94,748,037股，占有表决权的出席股东所代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

8、审议通过了关于公司2008年日常关联交易的议案；

本议案关联股东中国绍兴黄酒集团有限公司持有的股份94,389,000股予以回避表决。非关联股东同意359,037股, 占有表决权的出席股东所代表股份的100%；反对0股；弃权0股。

9、审议关于独立董事选举的议案；

公司独立董事赵光鳌先生、王志强先生连任时间已满六年，任职到期需进行更换。公司监事会提名许五全先生、沈振昌先生为第四届董事会独立董事候选人。独立董事选举采用累积投票制表决，经过对每位独立董事候选人逐一表决，大会选举许五全、沈振昌为公司第四届董事会独立董事。

许五全先生(独立董事)     同意票：94,748,037票

沈振昌先生(独立董事)     同意票：94,748,037票

三、律师见证情况

本次股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所李波律师出席，并出具法律意见书。法律意见书认为：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》的规定，符合本《公司章程》的有关规定，股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序、通过的决议等均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的2007年年度股东大会决议。

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2007年度股东大会的《法律意见书》。

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