河北衡水老白干酒(600559行情,股吧)业股份有限公司

　　2007年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况。

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2007年年度股东大会于2008年5月22日上午9时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集，出席会议的股东共2名，代表有表决权的股份数72，606，939股，占公司股本总数的51．86％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长张新广先生主持，公司董事、监事以及高级管理人员参加了会议。

　　大会对所提议案进行了逐项审议，并采用记名投票的方式，通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2007年度董事会工作报告》。

　　投票结果：同意股数72，606，939股，占出席会议有效表决权股份总数的100％，不同意0股，弃权0股。

　　二、审议通过了《2007年度监事会工作报告》。

　　投票结果：同意股数72，606，939股，占出席会议有效表决权股份总数的100％，不同意0股，弃权0股。

　　三、审议通过了《2007年度公司财务报告》。

　　投票结果：同意股数72，606，939股，占出席会议有效表决权股份总数的100％，不同意0股，弃权0股。

　　四、审议通过了《2007年度独立董事述职报告》。

　　投票结果：同意股数72，606，939股，占出席会议有效表决权股份总数的100％，不同意0股，弃权0股。

　　五、审议通过了《2007年度公司利润分配方案》。

　　经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2007年度公司共实现净利润17，392，849．37元，提取10％法定公积金1，739，284．94元后，加上年初未分配的利润7，944，308．17元，年末可供股东分配的利润共计23，597，872．6元。为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会制定的2007年度利润分配方案为：以2007年12月31日总股本14，000万股为基数向全体股东每10股派现金1元（含税），共计分配现金股利14，000，000元，剩余9，597，872．6元结转至下年度。公司不进行资本公积金转增股本。

　　投票结果：同意股数72，606，939股，占出席会议有效表决权股份总数的100％，不同意0股，弃权0股。

　　六、审议通过了《公司2007年年报及其摘要》。

　　投票结果：同意股数72，606，939股，占出席会议有效表决权股份总数的100％，不同意0股，弃权0股。

　　七、审议通过了《公司向银行申请保持2．5亿元贷款额度的议案》。

　　根据公司的生产经营需要，与会股东一致同意2008年公司申请不超过2．5亿元额度的银行贷款补充公司日常营运资金，贷款方式采用与互保单位互保贷款和公司资产抵押贷款两种方式，以促进公司的快速发展和经济效益的提高。

　　投票结果：同意股数72，606，939股，占出席会议有效表决权股份总数的100％，不同意0股，弃权0股。

　　八、审议通过了《为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供等额担保额度的议案》。

　　基于公司与河北衡水远大集团棉纺织总厂（以下简称：远大集团）长期以来良好的互保合作关系，为了满足公司日常融资的需求，及时补充公司发展所需资金，提高公司的运营能力，与会股东一致同意公司与远大集团为互保单位相互向银行贷款提供担保，对其提供担保总金额不超过人民币8000万元，担保期限自本次股东大会批准之日起三年。

　　投票结果：同意股数72，606，939股，占出席会议有效表决权股份总数的100％，不同意0股，弃权0股。

　　九、审议通过了《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》。

　　基于公司与河北冀衡化学股份有限公司（以下简称：冀衡股份）长期以来良好的互保合作关系，为了满足公司日常融资的需求，及时补充公司发展所需资金，提高公司的运营能力，与会股东一致同意与冀衡股份为互保单位相互向银行贷款提供担保，对其担保的总金额不超过人民币9000万元，担保期限自本次股东大会批准之日起三年。

　　投票结果：同意股数72，606，939股，占出席会议有效表决权股份总数的100％，不同意0股，弃权0股。

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