五、备查文件

    1.公司第四届董事第十四会议决议，第四届监事会第四次会议决议；

    2.相关提案具体内容本公司董事会已在2008年2月5日在《上海证券报》上刊登的公司《二00 七年度报告摘要》及董事会、监事会决议等公告中予以披露。

    特此公告！

    新天国际葡萄酒业股份有限公司

    二〇〇八年六月六日

    授权委托书

    致： 股份有限公司

    兹委托股东代理人 先生或女士出席新天国际葡萄酒业股份有限公司2007年年度股东大会。

    （一）股东代理人姓名 ，性别 ，民族 ，

    年 月 日出生，身份证号码 。

    （二）委托人 的股东账户卡号码为 ，截止本次股东大会股权登记日 年 月 日持有新天国际经贸股份有限公司 股，占股份公司总股本470360800股的 %，股东代理人代表的股份数为 股。

    （三）股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。

    （四）股东代理人对已列入股东大会会议通知（或公告）审议的以下事项（或议案）投赞成票（请列示议案名称） ；

    股东代理人对已列入股东大会会议通知（或公告）审议的以下事项（或议案）投反对票（请列示议案名称） ；

    股东代理人对已列入股东大会会议通知（或公告）审议的以下事项（或议案）投弃权票（请列示议案名称） ；

    以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

    （五）对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。

    （六）未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。

    （七）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

    股东名称：

    法定代表人（签字）： 营业执照注册号：

    股东代理人（签字）： 身份证号码：

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