海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会聘任伍绍远先生担任公司财务总监

    海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第23次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2009年12月25日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于12月29日以通讯方式召开。

三、董事出席文章来源中国酒业新闻网会议情况

会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经与会董事审议通过了《关于聘任伍绍远先生担任公司财务总监的决议》。

（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）

经董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任伍绍远先生担任公司财务总监，任期同公司第五届董事会。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2009年12月31日

附：

伍绍远先生简历

伍绍远，男，1963年12月出生，中共党员，研究生，注册会计师、会计师、经济师。曾任四川省仪陇县农资集团公司总会计师、副总经理，海南从信会计师事务所项目经理、部门经理，汉唐证券有限责任公司财务会计总部副总经理、总经理，海南椰岛（集团）股份有限公司华东区财务总监、滋补酒事业部财务总监，现任海南椰岛（集团）股份有限公司滋补酒营销总部财务总监。