王朝酒业董事会成员变更

　　王朝酒业集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」），连同其附属公司（统称「本集团」）宣布，黄亚强先生已获委任为本公司执行董事，自二零一零年一月二十六日起生效。

　　黄亚强先生

　　黄亚强，现年36岁，为本公司主要附属公司中法合营王朝酿酒有限公司（「王朝酿酒」）总会计师兼财务部主管，负责处理王朝酿酒会计及财务事宜。彼亦为本公司多间附属公司开颜东方资源有限公司、浩天国际有限公司、天津王朝酒业销售有限公司及上海王朝窖藏葡萄酒有限公司之董事。黄先生於一九九六年在中南财经政法大学本科毕业，并於一九九九年在天津财经大学获颁经济学硕士学位。黄先生亦为中国注册会计师协会会员。黄先生在财务会计及管理方面拥有逾十年经验。黄先生於一九九六年加盟本集团。

　　黄先生将与本公司订立新服务协议，初步为期三年，须根据本公司组织章程细则於股东大会轮值告退及重选连任，并将於其後继续，直至任何一方根据协议条款发出不少於三个月书面通知终止为止。应付黄先生之薪金将由董事会按市场条款、黄先生之表现、资历及经验厘定。

　　除上文披露者外，黄先生与本公司任何其他董事、高级管理人员、主要或控股股东概无任何关系，且并无於本公司附属公司出任其他职位或於委任日期前最近三年於任何上市公司担任董事职务。黄先生并无於本公司证券中拥有证券及期货条例第XV部所界定之任何权益。

　　除上文披露者外，概无其他有关黄先生之委任而须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h) 至(v)条披露之资料，亦无任何其他须知会本公司股东之事宜。

　　董事会谨藉此机会欢迎黄先生加入董事会。