安徽古井贡酒股份有限公司２００９年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　（一）召开时间：２０１０年４月２３日上午９：３０；

　　（二）召开地点：公司总部四楼会议室；

　　（三）召开方式：现场；

　　（四）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会；

　　（五）主持人：安徽古井贡酒股份有限公司董事、总经理刘敏先生；

　　（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席会议的股东（或股东代表）２３人，代表的股权数为１６３，４６５，７２２股，占公司股份总数的６５．９６％，其中Ａ股股东（或股东代表）１６人，代表的股权数为１５４，２３７，５５８股；Ｂ股股东（或股东代表）７人，代表的股权数为９，２２８，１６４股。公司部分董事会成员、监事会成员和高级管理人员出席了本次大会。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）审议通过了公司２００９年度财务决算报告；

　　１、总的表决情况

　　同意１６３，４６５，７２２股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　　２、Ａ股股东的表决情况

　　同意１５４，２３７，５５８股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权１００％，无反对票和弃权票。

　　３、Ｂ股股东的表决情况

　　同意９，２２８，１６４股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权１００％，无反对票和弃权票。

　　（二）审议通过了公司２００９年度董事会工作报告；

　　１、总的表决情况

　　同意１６３，４６５，７２２股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　　２、Ａ股股东的表决情况

　　同意１５４，２３７，５５８股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权１００％，无反对票和弃权票。

　　３、Ｂ股股东的表决情况

　　同意９，２２８，１６４股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权１００％，无反对票和弃权票。

　　（三）审议通过了公司２００９年度监事会工作报告；

　　１、总的表决情况

　　同意１６３，４６５，７２２股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　　２、Ａ股股东的表决情况

　　同意１５４，２３７，５５８股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权１００％，无反对票和弃权票。

　　３、Ｂ股股东的表决情况

　　同意９，２２８，１６４股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权１００％，无反对票和弃权票。

　　（四）审议通过了公司２００９年度报告及年度报告摘要；

　　１、总的表决情况

　　同意１６３，４６５，７２２股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　　２、Ａ股股东的表决情况

　　同意１５４，２３７，５５８股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权１００％，无反对票和弃权票。

　　３、Ｂ股股东的表决情况

　　同意９，２２８，１６４股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权１００％，无反对票和弃权票。

　　（五）审议通过了公司２００９年度利润分配及公积金转增股本的预案；

　　１、总的表决情况

　　同意１６３，４６５，７２２股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　　２、Ａ股股东的表决情况

　　同意１５４，２３７，５５８股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权１００％，无反对票和弃权票。

　　３、Ｂ股股东的表决情况

　　同意９，２２８，１６４股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权１００％，无反对票和弃权票。

　　（六）在关联股东回避的情况下审议通过了公司２０１０年度日常性关联交易的预案；

　　１、总的表决情况

　　同意１９，７６３，７１１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　　２、Ａ股股东的表决情况

　　同意１０，５３５，５４７股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权１００％，无反对票和弃权票。

　　３、Ｂ股股东的表决情况

　　同意９，２２８，１６４股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权１００％，无反对票和弃权票。

　　（七）公司聘任２０１０年度审计机构的预案；

　　１、总的表决情况

　　同意１６３，４６５，７２２股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　　２、Ａ股股东的表决情况

　　同意１５４，２３７，５５８股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权１００％，无反对票和弃权票。

　　３、Ｂ股股东的表决情况

　　同意９，２２８，１６４股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权１００％，无反对票和弃权票。

　　（八）修改公司章程的预案。

　　１、总的表决情况

　　同意１６３，４６５，７２２股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　　２、Ａ股股东的表决情况

　　同意１５４，２３７，５５８股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权１００％，无反对票和弃权票。

　　３、Ｂ股股东的表决情况

　　同意９，２２８，１６４股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权１００％，无反对票和弃权票。

　　五、律师见证情况

　　北京市中永律师事务所计永胜律师、琚向晖律师认为，公司２００９年度股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）安徽古井贡酒股份有限公司２００９年度股东大会决议；

　　（二）北京市中永律师事务所关于安徽古井贡酒股份有限公司２００９年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年四月二十三日