新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届二十一次董事会会议决议公告(2)

　　该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　八、审议《关于关于独立董事述职报告的议案》

　　该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　述第一、二、三、四、五、六、八项议案尚需提交公司2008年度股东大会批准。本次年度股东大会时间另行通知！

　　特此公告！

　　新天国际葡萄酒业股份有限公司董事会

　　二OO九年二月十五日

　　证券代码：600084             证券简称：新天国际             公告编号： 临2009-009

　　新天国际葡萄酒业股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议公告

　　监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届监事会第六次会议于2009年2月15日在新疆乌鲁木齐市西虹东路751号新天集团大厦七楼会议室召开，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事2名，监事李明先生授权监事金万里先生代为行使表决权；本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。会议审议并以举手表决方式对下列事项进行表决：

　　一、审议《公司2008年年度报告正文和报告摘要》；

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　二、审议《公司2008年监事会工作报告》；

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　三、审议《公司2008年财务决算报告》

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　四、审议《公司2008年利润分配预案》；

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　五、审议《关于预测公司2009年日常关联交易》的议案；

　　本年度公司预计在市场价格不发生较大变动的情况下，向关联人销售各种产品不超过1800万元（主要是供水、供电、供暖、小额葡萄酒销售）。

　　公司监事会认为：公司预计的2009年日常关联交易是正常的，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

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