新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届二十一次董事会会议决议公告(3)

　　鉴于公司与五洲松德联合会计师事务所的聘用期限已到期，公司决定继续聘请五洲松德联合会计师事务所为公司2008年财务报告进行审计的会计师事务所，聘期一年。此项议案需提交公司股东大会审议;

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　上述第一、二、三、四、五、六项议案尚需提交公司2008年度股东大会批准。本次年度股东大会时间另行通知！

　　监事会对2008年度报告的书面审核意见：

　　1、公司《2008年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2008年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2008年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　因此，我们保证公司2008年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　特此公告！

　　新天国际葡萄酒业股份有限公司监事会

　　二OO九年二月十五日

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